Observación del Sorteo Ordinario Núm. 214 de la Lotería de Puerto Rico.
La OIG observó el Sorteo 214, confirmando cumplimiento con procesos establecidos.
Observación del Sorteo Ordinario Núm. 204 de la Lotería de Puerto Rico.
La OIG observó el Sorteo 204, confirmando cumplimiento con procesos establecidos.
Observación del Sorteo Extraordinario Núm. 194X de la Lotería de Puerto Rico.
La OIG observó el Sorteo 194X, confirmando cumplimiento con procesos establecidos.
Observación del Sorteo Ordinario Núm. 184 de la Lotería de Puerto Rico.
La OIG observó el Sorteo 184, confirmando cumplimiento con procesos establecidos.
Observación del Sorteo Ordinario Núm. 174 de la Lotería de Puerto Rico.
La OIG observó el Sorteo 174, confirmando cumplimiento con procesos establecidos.
Observación del Sorteo Ordinario Núm. 164 de la Lotería de Puerto Rico.
La OIG observó el Sorteo 164, confirmando cumplimiento con procesos establecidos.
Examen sobre el cumplimiento con la Carta Circular Conjunta Núm. 1300-13-22/OIG-2021-04 entre el Departamento de Hacienda y la OIG.
La OIG evaluó el cumplimiento del Instituto con la Carta Circular Conjunta, identificando deficiencias en procesos contables y falta de acciones correctivas.
Observación del proceso de disposición de cheques WIC.
La OIG observó la disposición de 119,799 cheques vencidos, incluyendo 110,193 del programa WIC.
Irregularidades en contratación y pagos retroactivos.
Se investigaron pagos retroactivos a contratistas y enmiendas contractuales irregulares.
Evaluación preliminar sobre alegadas irregularidades en traspasos de vehículos de motor por parte de un empleado del Departamento de Hacienda.
Se investigó a un Auxiliar de Colecturía por autorizar traspasos de vehículos sin cumplir con los requisitos reglamentarios.
Deficiencias administrativas y tecnológicas.
Se detectaron fallas en recursos humanos, archivo de documentos y cumplimiento con PRITS.
La OIG evaluó el cumplimiento del Fideicomiso con la Carta Circular Conjunta, identificando deficiencias en procesos contables y falta de acciones correctivas.
Irregularidades en la Oficina del Comisionado de Navegación.
Se identificaron deficiencias administrativas, falta de controles y posible uso indebido del sistema NEPTUNO.
La OIG evaluó el cumplimiento de la ARV con la Carta Circular Conjunta, identificando deficiencias en procesos contables y falta de acciones correctivas.
La OIG evaluó el cumplimiento de la Guardia Nacional con la Carta Circular Conjunta, identificando deficiencias en procesos contables y falta de acciones correctivas.
Examen sobre pareo de fondos federales y estatales del Programa Medicaid.
Se identificaron deficiencias de control interno y $439.8 millones en fondos federales no reembolsados.
Manejo de vehículos oficiales y horas extras
Se identificaron irregularidades en el uso de vehículos oficiales y pagos de horas extras.
Irregularidades en contratación y facturación de servicios
Se identificaron pagos en exceso por servicios sin contrato vigente.
Observación del proceso de disposición de propiedad excedente en Residencial Roosevelt.
La OIG observó la disposición de 1,313 equipos excedentes en Mayagüez.
Observación del proceso de disposición de propiedad excedente en Villa España.
La OIG observó la disposición de 414 equipos excedentes en el Residencial Villa España.
Observación del arqueo de 11 cajas menudas en oficinas centrales.
La OIG observó arqueos en 11 cajas menudas en Santurce, confirmando cumplimiento con la normativa.
Observación del arqueo de caja menuda en la región agrícola de Lares.
La OIG observó el arqueo de caja menuda en Lares, confirmando que los fondos estaban conforme a la normativa.
Observación del Sorteo Ordinario Núm. 154 de la Lotería de Puerto Rico.
La OIG observó el Sorteo 154, confirmando cumplimiento con procesos establecidos.
Evaluación del manejo en la gestión del proceso investigativo y adjudicativo de solicitudes presentadas por ciudadanos o entidades reguladas.
La OIG evaluó cómo la OCS maneja investigaciones y vistas solicitadas, identificando demoras y deficiencias en el cumplimiento de términos legales.
Alegaciones de nepotismo y conflicto de interés.
Se alegó contratación de familiares en la JPPR sin igualdad de condiciones.
Observación del Sorteo Ordinario Núm. 144 de la Lotería de Puerto Rico.
La OIG observó el Sorteo 144, confirmando cumplimiento con procesos establecidos.
Observación del proceso de destrucción de papel de seguridad preimpreso Xerox.
La OIG observó la destrucción de 66,578 hojas de papel de seguridad preimpreso utilizadas para billetes.
Pagos sin evidencia de servicios y deficiencias en documentación.
Se identificaron pagos sin respaldo documental y deficiencias en procesos de contratación.
Observación del proceso de destrucción de sellos de rentas internas.
La OIG observó la destrucción número 115 de sellos de rentas internas, conforme a la normativa.
Contratación sin RUP y deficiencias en procesos de pago.
Se identificaron pagos sin evidencia de servicios y contrataciones sin cumplir con requisitos legales.
Contratación sin RUP y pagos sin evidencia.
Se otorgaron contratos sin cumplir con requisitos legales y sin evidencia de servicios prestados.
Observación del Sorteo Ordinario Núm. 134 de la Lotería de Puerto Rico.
La OIG observó el Sorteo 134, confirmando cumplimiento con procesos establecidos.
Observación del proceso de disposición de propiedad excedente.
La OIG observó la disposición de 552 equipos excedentes en el CDT de Río Grande.
Observación del proceso de disposición de propiedad excedente (carrito de golf).
La OIG observó la disposición de un carrito de golf en la CTPR, confirmando cumplimiento con la normativa.
La OIG evaluó el cumplimiento del Negociado con la Carta Circular Conjunta, identificando deficiencias en procesos contables y falta de implementación de planes correctivos.
La OIG evaluó el cumplimiento del Departamento de la Vivienda con la Carta Circular Conjunta, identificando deficiencias en procesos contables y falta de acciones correctivas.
Evaluación del manejo en la gestión de resolución de quejas y reclamos presentados por ciudadanos ante la OCIF.
La OIG evaluó la eficiencia de la OCIF en la gestión de quejas ciudadanas, identificando deficiencias en el cumplimiento de términos legales y reglamentarios.
La OIG evaluó el cumplimiento del DRD con la Carta Circular Conjunta sobre informes financieros, identificando deficiencias en procesos contables y falta de acciones correctivas.
Observación del Sorteo Ordinario Núm. 124 de la Lotería de Puerto Rico.
La OIG observó el Sorteo 124, confirmando cumplimiento con procesos establecidos.
La OIG evaluó el cumplimiento del FIDA con la Carta Circular Conjunta sobre informes financieros, hallando deficiencias en procesos contables y recomendaciones no atendidas.
Pagos indebidos bajo programa de incentivos “Premium Pay”.
Se identificaron 75 irregularidades en asistencia de un director y una enfermera escolar.
Observación del Sorteo Ordinario Núm. 114 de la Lotería de Puerto Rico.
La OIG observó el Sorteo 114, confirmando cumplimiento con procesos establecidos.
Observación del Sorteo Ordinario Núm. 104 de la Lotería de Puerto Rico.
La OIG observó el Sorteo 104, confirmando cumplimiento con procesos establecidos.
Observación del proceso de disposición de propiedad excedente en el Antiguo CDT de Cataño.
La OIG observó la disposición de 118 equipos excedentes utilizados por programas regionales.
Evaluación del cumplimiento del Departamento de Corrección y Rehabilitación con la Carta Circular Conjunta.
La OIG identificó deficiencias en los procesos contables y de informes financieros del Departamento.
Evaluación del cumplimiento de la Administración de Terrenos con la Carta Circular Conjunta.
La OIG encontró deficiencias en los procesos contables y de informes financieros de la Administración de Terrenos.
Evaluación del cumplimiento de la Junta de Libertad Bajo Palabra con la Carta Circular Conjunta y normativas laborales.
La OIG identificó deficiencias en el cumplimiento financiero y en el manejo de registros de asistencia y licencias, con pagos indebidos por horas no trabajadas.
Examen sobre cumplimiento con normativas laborales y de asistencia.
Se identificaron pagos indebidos por horas no trabajadas y deficiencias en el registro de asistencia.
Observación del proceso de disposición de propiedad bajo modalidad de canje.
La OIG observó el intento de canje de 320 armas de fuego, pero detuvo el proceso por falta de documentación.
Observación del Sorteo Ordinario Núm. 094 de la Lotería de Puerto Rico.
La OIG observó el Sorteo 094, confirmando cumplimiento con procesos establecidos.
La OIG observó la disposición de 1,039 equipos excedentes en el Antiguo CDT de Cataño.
Observación del proceso de disposición de propiedad excedente en Ponce.
La OIG observó la disposición de 267 unidades de propiedad excedente, incluyendo metales y equipos de oficina.
La OIG observó la destrucción número 114 de sellos de rentas internas, conforme a la normativa.
Evaluación sobre alegadas intervenciones indebidas en procesos administrativos
No se evidenció interferencia indebida por parte de empleados del DRNA en procesos adjudicativos ni en relaciones contractuales.
Evaluación del cumplimiento del DTOP con la Carta Circular Conjunta.
La OIG encontró deficiencias en los procesos contables y de informes financieros del DTOP.
Evaluación sobre uso de instalaciones para negocio personal
Se confirmó que un empleado utilizaba instalaciones militares para operar un negocio personal durante horas laborables.
Evaluación preliminar sobre alegadas deficiencias administrativas en el manejo de fondos y procesos internos en FIGNA.
Se investigaron alegaciones de irregularidades administrativas en FIGNA.
Evaluación del cumplimiento de la Oficina de Turismo con la Carta Circular Conjunta.
La OIG identificó deficiencias en los procesos contables y de informes financieros de la Oficina de Turismo.
Evaluación Preliminar EQI-23-013 sobre manejo de propiedad
Se evaluaron alegaciones sobre irregularidades en el manejo de propiedad. No se hallaron violaciones sustanciales.
Evaluación de la eficiencia del ICP en la gestión de listas de disposición de documentos y autorizaciones arqueológicas.
La OIG identificó deficiencias en la evaluación de listas de disposición de documentos y en los procesos del Programa de Arqueología y Etnohistoria.
Evaluación del cumplimiento del Negociado de la Policía con la Carta Circular Conjunta.
La OIG encontró deficiencias en el cumplimiento del Negociado con los procesos contables y de informes financieros requeridos.
Posible doble compensación en proyecto RAE.
Se alegó que empleados del DE recibían doble compensación por trabajar en el proyecto RAE mientras ocupaban puestos regulares.
Evaluación preliminar sobre alegadas irregularidades en el proceso de reclutamiento de personal en el Departamento de Hacienda.
Se evaluó una alegación sobre posibles irregularidades en el reclutamiento de personal en Hacienda.
Evaluación sobre contratos con firma BDO
Se identificaron posibles conflictos de interés y continuidad de operaciones de BDO bajo otras compañías tras cancelación de contratos.
Evaluación del cumplimiento de la Oficina del Contralor Electoral con la Carta Circular Conjunta.
La OIG encontró deficiencias en los procesos contables y de informes financieros de la Oficina, afectando la transparencia financiera.
Observación del Sorteo Ordinario Núm. 084 de la Lotería de Puerto Rico.
La OIG observó el Sorteo 084, confirmando cumplimiento con procesos establecidos.
La OIG observó la destrucción número 113 de sellos de rentas internas, conforme a la normativa.
Observación del Sorteo Ordinario Núm. 074 de la Lotería de Puerto Rico.
La OIG observó el Sorteo 074, confirmando cumplimiento con procesos establecidos.
La OIG observó la disposición de 7 contenedores de basura en el Residencial Caribe.
Examen sobre formalización de pólizas de seguro obrero.
Se hallaron pólizas sin documentos requeridos, errores en cálculo de primas y funciones conflictivas.
Observación del proceso de disposición de semillas de café.
La OIG observó la destrucción de semillas de café en Dorado por pérdida de viabilidad.
Observación del Sorteo Semi-Extraordinario Núm. 064S de la Lotería de Puerto Rico.
La OIG observó el Sorteo 064S, confirmando cumplimiento con procesos establecidos.
Observación del proceso de disposición de propiedad excedente en el CDT de Rincón.
La OIG observó la disposición de 1,017 equipos no electrónicos utilizados por programas regionales.
La OIG observó la disposición de 45 equipos no electrónicos en el residencial Villa España, San Juan.
Evaluación del cumplimiento de la Administración de Servicios Médicos con la Carta Circular Conjunta.
La OIG identificó deficiencias en los procesos contables y de informes financieros de la Administración, afectando la emisión de estados financieros.
Irregularidades en inspecciones fitosanitarias
Se alegó pérdida de productos por falta de inspecciones, pero no se hallaron violaciones.
Evaluación preliminar sobre alegado uso indebido de vehículo oficial por parte de un empleado de la AAA, en contravención a la Ley Núm. 60-2014.
Se evaluó el uso de un vehículo oficial fuera del horario laboral sin autorización formal.
Evaluación del cumplimiento de ASUME con la Carta Circular Conjunta.
La OIG encontró deficiencias en los procesos contables y de informes financieros de ASUME, afectando la transparencia financiera.
Observación del Sorteo Ordinario Núm. 054 de la Lotería de Puerto Rico.
La OIG observó el Sorteo 054, confirmando cumplimiento con procesos establecidos.
Evaluación del cumplimiento de la Oficina del Comisionado de Seguros con la Carta Circular Conjunta.
La OIG identificó deficiencias en los procesos contables y de informes financieros de la Oficina, afectando la emisión de estados financieros.
Uso indebido de accesos a sistemas federales y pérdida de información confidencial.
Se identificó pérdida de datos personales y falta de acción disciplinaria.
Observación del Sorteo Ordinario Núm. 044 de la Lotería de Puerto Rico.
La OIG observó el Sorteo 044, confirmando cumplimiento con procesos establecidos.
Evaluación preliminar sobre alegado conflicto de interés en contratación de firma de consultoría
Se investigó la contratación de una firma vinculada a un exfuncionario de AFI. No se identificaron violaciones a leyes o reglamentos, pero se recomendó fortalecer controles.
Recaudación de donativos políticos en horas laborables
Se identificaron solicitudes de donativos políticos durante horas laborables.
La OIG observó la disposición de 452 equipos excedentes en el ICP, San Juan.
Evaluación del cumplimiento de la Junta de Relaciones del Trabajo con la Carta Circular Conjunta.
La OIG identificó deficiencias en los procesos contables y de informes financieros de la Junta, afectando la emisión de estados financieros.
Observación del Sorteo Ordinario Núm. 034 de la Lotería de Puerto Rico.
La OIG observó el Sorteo 034, confirmando cumplimiento con procesos establecidos.
Observación del proceso de disposición de propiedad excedente en Cidra y Aibonito.
La OIG observó la disposición de 968 equipos en residenciales de Cidra y Aibonito.
Investigación sobre el manejo de fondos provenientes de máquinas expendedoras en la Escuela Especializada en Idiomas Padre Rufo.
La OIG investigó alegaciones sobre fondos no depositados por una empleada encargada de máquinas expendedoras, encontrando deficiencias en controles y posible mal manejo de fondos.
Evaluación del cumplimiento del DSP con la Carta Circular Conjunta.
La OIG encontró deficiencias en los procesos contables y de informes financieros del DSP, afectando la transparencia financiera.
La OIG observó la disposición de 458 equipos electrónicos en oficinas centrales de la AVP.
Observación del Sorteo Ordinario Núm. 024 de la Lotería de Puerto Rico.
La OIG observó el Sorteo 024, confirmando cumplimiento con procesos establecidos.
Observación del proceso de disposición de propiedad excedente en el DRD.
La OIG observó la disposición de 11 unidades de propiedad excedente en la Oficina Central del DRD.
Observación del proceso de disposición de propiedad excedente en Motorpool.
La OIG observó la disposición de 597 equipos en el Motorpool de la AVP en San Juan.
Investigación sobre uso indebido de propiedad pública para actividad político-partidista y otras violaciones contractuales.
Se identificó uso indebido de terrenos públicos para actividades políticas y comerciales no autorizadas.
Evaluación del cumplimiento de la Autoridad de Tierras con la Carta Circular Conjunta.
La OIG encontró deficiencias en los procesos contables y de informes financieros de la Autoridad de Tierras, afectando la transparencia financiera.
Evaluación del cumplimiento de la Autoridad para el Redesarrollo de Roosevelt Roads con la Carta Circular Conjunta.
La OIG identificó deficiencias en los procesos contables y de informes financieros de la Autoridad, afectando la emisión de estados financieros.
Observación del Sorteo Ordinario Núm. 014 de la Lotería de Puerto Rico.
La OIG observó el Sorteo 014, confirmando cumplimiento con procesos establecidos.
La OIG observó la destrucción número 112 de sellos de rentas internas, conforme a la normativa.
Observación del Sorteo Ordinario Núm. 523 de la Lotería de Puerto Rico.
La OIG observó el Sorteo 523, confirmando cumplimiento con procesos establecidos.
